|
Κοινά πρόσωπα και κοινή
επιχειρηματική δομή
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν
ότι πίσω από δεκάδες
επιχειρήσεις
εμφανίζονταν
επανειλημμένα τα ίδια
φυσικά πρόσωπα, είτε ως
διαχειριστές είτε ως
εταίροι, δημιουργώντας
ένα πλέγμα
διασυνδεδεμένων
εταιρειών με κοινό τρόπο
λειτουργίας.
Σύμφωνα με τα ευρήματα,
νέες εταιρείες ιδρύονταν
αμέσως μετά τη διακοπή
λειτουργίας προηγούμενων
επιχειρήσεων ή μετά από
αλλαγές στη μετοχική
τους σύνθεση,
επιτρέποντας στο κύκλωμα
να συνεχίζει τη
δραστηριότητά του με νέα
εταιρικά σχήματα.
Παράλληλα, πολλές από
τις επιχειρήσεις
χρησιμοποιούσαν τις
ίδιες επαγγελματικές
εγκαταστάσεις, κοινούς
αριθμούς τηλεφώνου,
ίδιες διευθύνσεις έδρας
και παρόμοια εταιρική
δομή, στοιχεία που
ενίσχυσαν τις υποψίες
για τη στενή σύνδεσή
τους.
Διασυνδέσεις και με
αλλοδαπές επιχειρήσεις
Η έρευνα αποκάλυψε
επίσης ένα εκτεταμένο
δίκτυο σχέσεων με
αλλοδαπές επιχειρήσεις
και φυσικά πρόσωπα, τα
οποία εμφανίζονταν να
συμμετέχουν σε σειρά
εταιρειών με παρεμφερές
αντικείμενο
δραστηριότητας.
Οι διασυνδέσεις
προέκυψαν από την
επαναλαμβανόμενη
συμμετοχή των ίδιων
προσώπων σε διαφορετικές
εταιρείες, τη χρήση
κοινών τηλεφωνικών
αριθμών και
εγκαταστάσεων, καθώς και
από τη δραστηριοποίηση
κυρίως στον χώρο του
χονδρικού εμπορίου
ενδυμάτων, υποδημάτων
και συναφών ειδών.
Εικονικές συναλλαγές
δεκάδων εκατομμυρίων
ευρώ
Κατά τους ελέγχους
διαπιστώθηκε ότι πολλές
από τις εταιρείες είχαν
ως βασικό σκοπό την
έκδοση και λήψη
εικονικών φορολογικών
στοιχείων ιδιαίτερα
υψηλής αξίας.
Μέχρι στιγμής έχουν
εντοπιστεί, μεταξύ
άλλων:
ατομικές επιχειρήσεις με
εικονικές συναλλαγές
ύψους 25 εκατ. ευρώ και
28 εκατ. ευρώ,
ηλεκτρονικό κατάστημα με
εικονικά τιμολόγια
περίπου 15 εκατ. ευρώ,
φυσικό κατάστημα με
συναλλαγές 2,5 εκατ.
ευρώ,
εισαγωγική εταιρεία με
εικονικές συναλλαγές
ύψους 3,25 εκατ. ευρώ.
Η ανάλυση των
φορολογικών στοιχείων
έδειξε ακόμη ότι
διαφορετικές ελληνικές
επιχειρήσεις του ίδιου
δικτύου εμφανίζονταν να
πραγματοποιούν
συναλλαγές με τις ίδιες
αλλοδαπές εταιρείες,
χρησιμοποιώντας
επανειλημμένα τις ίδιες
εταιρικές σφραγίδες,
στοιχεία ταυτοποίησης
και λοιπά εμπορικά
χαρακτηριστικά.
Τρεις συλλήψεις και
κατασχέσεις
Στο πλαίσιο της έρευνας
έχουν ήδη συλληφθεί τρία
άτομα, μεταξύ των οποίων
μία αλλοδαπή γυναίκα, η
οποία φέρεται να είχε
καθοριστικό ρόλο στη
λειτουργία μίας από τις
βασικές εταιρείες του
κυκλώματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΑΑΔΕ, η συγκεκριμένη
γυναίκα δήλωνε άστεγη
στις φορολογικές αρχές,
ενώ διέμενε σε κατοικία
280 τετραγωνικών μέτρων
με πισίνα στα βόρεια
προάστια της Αττικής.
Οι έρευνες επεκτείνονται
και σε αλλοδαπούς
εμπόρους που έχουν
εξαφανιστεί, οι οποίοι
εμφανίζονται να έχουν
πραγματοποιήσει αγορές
εμπορευμάτων συνολικής
αξίας άνω των 40 εκατ.
ευρώ.
Φοροδιαφυγή άνω των 17
εκατ. ευρώ
Μέχρι σήμερα, οι
ελεγκτικές αρχές έχουν
προσδιορίσει φοροδιαφυγή
ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από
μη καταβολή ΦΠΑ και
επιπλέον 8,3 εκατ. ευρώ
από φόρο εισοδήματος.
Παράλληλα, έχουν ήδη
κινηθεί οι διαδικασίες
για τη δέσμευση
τραπεζικών λογαριασμών
και άλλων περιουσιακών
στοιχείων των
εμπλεκομένων, ενώ έχουν
κατασχεθεί περισσότερα
από 32.000 προϊόντα
απομίμησης.
Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι
οι έρευνες βρίσκονται σε
πλήρη εξέλιξη, με στόχο
την πλήρη χαρτογράφηση
του κυκλώματος και την
απόδοση των
προβλεπόμενων
φορολογικών και ποινικών
ευθυνών.
|
