«Το υπουργείο Οικονομικών καταργεί μια επαχθή υποχρέωση υποβολής στοιχείων για εκατομμύρια νομοταγείς επιχειρηματίες, χωρίς να διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent.

Ως πραγματικοί δικαιούχοι μιας επιχείρησης θεωρούνται τα πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον το 25% της εταιρείας ή ασκούν «ουσιαστικό έλεγχο» σε αυτήν.

Η απόφαση, η οποία είχε προαναγγελθεί για πρώτη φορά περισσότερο από έναν χρόνο πριν, εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικανού προέδρου Donald Trump να περιορίσει ορισμένες από τις πολιτικές και τις διαδικασίες που είχαν υιοθετηθεί για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η εξέλιξη έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς. Η γερουσιαστής Elizabeth Warren, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Τραπεζών, Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας, υποστήριξε ότι η κατάργηση των απαιτήσεων αυξάνει τους κινδύνους που συνδέονται με την αποφυγή κυρώσεων, την απάτη, τη διακίνηση ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα.

«Πρόκειται για ένα δώρο προς τα καρτέλ, τους εγκληματίες και τους αντιπάλους των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν εταιρείες-βιτρίνες για να μεταφέρουν εκατομμύρια δολάρια μέσω του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος», ανέφερε η Warren, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος απαιτούσε από τις επιχειρήσεις να παρέχουν μόνο βασικές πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.

Το FinCEN είχε εφαρμόσει προηγουμένως κανόνες που υποχρέωναν ορισμένες επιχειρήσεις να υποβάλλουν στοιχεία για τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Το πλαίσιο αυτό αποτελούσε μέρος των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος και είχε υποστηριχθεί από το Κογκρέσο και το υπουργείο Οικονομικών επί της προεδρίας του Joe Biden.

Με βάση τον νέο κανονισμό, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης ότι το FinCEN θα διαγράψει από την κυβερνητική βάση δεδομένων τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους που είχαν ήδη υποβληθεί από Αμερικανούς πολίτες.

Παράλληλα, οι αλλοδαπές εταιρείες δεν θα υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν Αμερικανούς πολίτες που τις βοήθησαν να εγγραφούν ή να αποκτήσουν δικαίωμα δραστηριοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ακόμη εξαίρεση για αλλοδαπά επενδυτικά οχήματα συλλογικών επενδύσεων που είναι εγγεγραμμένα στις ΗΠΑ. Τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχήματα δεν θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν τα στοιχεία Αμερικανού προσώπου που έχει τον έλεγχό τους.

Η αλλαγή σηματοδοτεί μια σημαντική υποχώρηση των υποχρεώσεων διαφάνειας που είχαν επιβληθεί τα προηγούμενα χρόνια στις επιχειρήσεις και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς οι υποστηρικτές της θεωρούν ότι μειώνει το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ οι επικριτές της προειδοποιούν ότι περιορίζει ένα σημαντικό εργαλείο εντοπισμού παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.