Πρόκειται για υπόθεση
στην οποία εμπλέκονται
οι τέσσερις μεγαλύτερες
τράπεζες της χερσονήσου,
αποκάλυψε χθες ο
ιταλικός Τύπος.
Κατασχέθηκαν 84
εκατομμύρια ευρώ από τη
Banco BPM, 35,5
εκατ. ευρώ από τη Monte
dei Paschi, 32
εκατομμύρια ευρώ από τη
UniCredit και 11
εκατομμύρια ευρώ από την
Intesa Sanpaolo, σύμφωνα
με την εφημερίδα «Corriere
della Sera».
Διαταγές κατασχέσεων
εκδόθηκαν επίσης σε
βάρος δύο μεσιτικών
εταιρειών που
εμπλέκονται στο εμπόριο
των διαμαντιών, της
Intermarket Diamond
Business (IDB) και της
Diamond Private
Investment (DPI), έως
των ποσών των 253 εκατ.
ευρώ και των 328 εκατ.
ευρώ αντιστοίχως.
Οι δύο μεσιτικές
εταιρείες βρέθηκαν στην
καρδιά της έρευνας,
καθώς τις βαρύνουν
υποψίες ότι
χρησιμοποιούσαν
συστηματικά τα τραπεζικά
ιδρύματα για να κάνουν
πωλήσεις διαμαντιών σε
τιμές πολύ υψηλότερες
της πραγματικής αξίας
τους.
Η έρευνα άρχισε να
διενεργείται αφού
αποκαλύφθηκε σε
τηλεοπτική εκπομπή το
2016 πως πολύτιμοι λίθοι
που διέθεσαν σε
αγοραστές οι IDB και DPI
πωλήθηκαν σε τιμή
διπλάσια της αξίας τους
στη διεθνή αγορά των
διαμαντιών, διευκρίνισε
η «Corriere della Sera».
Από την πλευρά τους οι
τράπεζες, που
διαδραμάτιζαν
μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ
των πελατών και των
μεσιτικών εταιρειών,
εισέπρατταν τεράστια
προμήθεια σε κάθε πώληση. |
