|
|
|
|
|
|
Η μεγαλύτερη εμπορική
τράπεζα της Δανίας, η
Danske Bank, κλείνει τα
υποκαταστήματά της στην
Ρωσία, την Εσθονία, τη
Λιθουανία και τη Λετονία,
μετά τις υποψίες για
ξέπλυμα χρήματος που
έγινε μέσω
υποκαταστήματος της στην
Εσθονία.
|
|
|
|
|
|
|
| |
Στην ανακοίνωση που
φέρει την υπογραφή του
προσωρινού γενικού
διευθυντή Γιέσπερ Νίλσεν
αναφέρεται ότι η τράπεζα
αναγνωρίζει ότι «ένα
σοβαρό συμβάν
ενδεχόμενου ξεπλύματος
χρημάτων στην Εσθονία
άσκησε αρνητική επίδραση
στην εσθονική κοινωνία»
όπως και ότι «λυπούμαστε
που εγκαταλείπουμε την
Εσθονία, αλλά
αντιλαμβανόμαστε την
σοβαρότητα με την οποία
η εσθονική FSA
(Financial Supervision
Authority) αντιμετωπίζει
την υπόθεση αυτή και
διακόπτουμε την
δραστηριότητα μας με
αίτημα της».
Ο τερματισμός της
δραστηριότητας στη
Λιθουανία, Λετονία και
Ρωσία πραγματοποιείται
ανεξάρτητα από τις
απαιτήσεις της FSA και
σχετίζεται με την
στρατηγική της τράπεζας
που αφορά την
καταπολέμηση του
ξεπλύματος χρήματος,
αναφέρεται στην
ανακοίνωση.
Τον περασμένο Οκτώβριο η
εφημερίδα Financial
Times είχε γράψει ότι το
2013 η Danske Bank
βοήθησε Ρώσους πελάτες
να πραγματοποιήσουν «ύποπτες
συναλλαγές» με ποσά που
κυμαίνονταν μεταξύ 6 έως
8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου με
αφορμή το σκάνδαλο του
ξεπλύματος χρημάτων μέσω
του εσθονικού
παραρτήματος της
τράπεζας υπέβαλε την
παραίτηση του ο
εκτελεστικός διευθυντής
της Danske Bank Τόμας
Μπόργκεν. Τότε
συγκεκριμένα η τράπεζα
παραδέχτηκε ότι έχει
ξένους πελάτες οι οποίοι
προέβαιναν σε ύποπτες
συναλλαγές
ΠΗΓΕΣ: ΡΒΚ, ΑΠΕ
|
|
|
Greek Finance Forum |
| |
|
Σχόλια Χρηστών |
|
|
| |
|
|
|
|
|
