Η υπόθεση αφορά οργανωμένη απάτη που, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσε επί μήνες προσελκύοντας υποψήφιους επενδυτές με την υπόσχεση σημαντικών κερδών από δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα.

Τα μέλη της ομάδας φέρονται να έπειθαν τα θύματά τους να καταθέτουν χρήματα για τις υποτιθέμενες επενδύσεις. Στη συνέχεια, τα ποσά μεταφέρονταν σε τραπεζικούς ή ψηφιακούς λογαριασμούς που ελέγχονταν από το κύκλωμα, χωρίς να πραγματοποιείται καμία πραγματική επενδυτική δραστηριότητα.

Με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των αρχών, τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ παράλληλα καταγράφονται τα θύματα που έχασαν χρήματα πιστεύοντας ότι επένδυαν σε κρυπτονομίσματα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί όσο προχωρά η διερεύνηση της υπόθεσης.