|
Δομή και
λειτουργία του
κυκλώματος
Στο
επίκεντρο της έρευνας
βρέθηκε ένα δίκτυο
αχυρανθρώπων, που
εμφανίζονταν ως
υπεύθυνοι καταστημάτων
εστίασης και
επιχειρήσεων εμπορίας
ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Οι
«βιτρίνες» αυτές
χρησιμοποιούνταν για τη
δημιουργία
εταιρειών-κελύφους, μέσω
των οποίων διακινούνταν
χρήματα και
αποκρύπτονταν
φορολογητέα έσοδα. Το
κύκλωμα απασχολούσε 205
άτομα, κυρίως ρουμανικής
καταγωγής, τα οποία
εμφανίζονταν ως
διαχειριστές ή νόμιμοι
εκπρόσωποι 380
επιχειρήσεων.
Το
κύκλωμα λειτουργούσε με
χαρακτηριστικά
εγκληματικής οργάνωσης:
οι επιχειρήσεις με
υπέρογκα χρέη προς το
Δημόσιο και τα
ασφαλιστικά ταμεία
εγκαταλείπονταν και
αντικαθίσταντο από νέες
εταιρείες με διαφορετικό
ΑΦΜ, στον ίδιο χώρο και
με το ίδιο πελατολόγιο,
αποφεύγοντας συστηματικά
την καταβολή ΦΠΑ, φόρου
εισοδήματος και
ασφαλιστικών εισφορών.
Σύμφωνα
με στοιχεία της ΑΑΔΕ,
317 επιχειρήσεις είχαν
δημιουργήσει χρέη ύψους
27 εκατ. ευρώ προς το
Δημόσιο και 16 εκατ.
ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Ο
κύκλος της «εξαφάνισης»
και επανεμφάνισης
εταιρειών
ενεργοποιούνταν κάθε
φορά που ξεκινούσε
φορολογικός έλεγχος.
Συλλήψεις και
κατασχέσεις
Οι
επικεφαλής του
κυκλώματος φέρονται να
είναι δέκα Έλληνες και
ένας αλλοδαπός
(αλβανικής καταγωγής),
οι οποίοι συνελήφθησαν
σε συντονισμένη
επιχείρηση της ΑΑΔΕ με
ταυτόχρονες εφόδους στις
κατοικίες τους. Η έρευνα
αξιοποίησε ειδικό
αλγόριθμο ανάλυσης
συναλλαγών και
φορολογικής
συμπεριφοράς.
Κατά τις
έρευνες κατασχέθηκαν:
Μετρητά
ύψους 100.000 ευρώ
110
τραπεζικές κάρτες
αναλήψεων
Έγγραφα
με στοιχεία αχυρανθρώπων
και εταιρειών-κελύφους
110
εταιρικές σφραγίδες
Συσκευές
POS, σκληροί δίσκοι,
φορητοί υπολογιστές,
tablet και επιτραπέζιοι
υπολογιστές
Καρτοκινητά τηλέφωνα
Μετρητής
χαρτονομισμάτων
Οι
συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Αττικής, ενώ
οι έρευνες συνεχίζονται
για πιθανές διασυνδέσεις
με ευρύτερα δίκτυα
φοροδιαφυγής και
ξεπλύματος χρήματος στον
χώρο της εστίασης και
του εμπορίου.
Σύμφωνα
με πηγές της ΑΑΔΕ,
αναμένεται σύντομα να
αποκαλυφθεί και νέο
σκάνδαλο με εικονικά
τιμολόγια και
εταιρείες-βιτρίνες,
πιθανώς στον χώρο των
τροφίμων, ενώ οι
ανακρίσεις αποτελούν
κρίσιμο εργαλείο για τη
διασύνδεση με άλλα
πρόσωπα και
επιχειρήσεις.
|
