|
Διευρυμένη πρόσβαση και
ενισχυμένοι έλεγχοι
Με το νέο κανονισμό
λειτουργίας, η Αρχή
αποκτά πλήρη πρόσβαση σε
αρχεία δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων, καθώς
και σε κάθε μορφή
περιουσιακού στοιχείου
στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, εφόσον
υπάρχουν ενδείξεις
παράνομης
δραστηριότητας.
Κομβικό ρόλο
διαδραματίζει η Μονάδα
Α’, η οποία είναι
υπεύθυνη για την ανάλυση
ύποπτων συναλλαγών, τη
διασύνδεση υποθέσεων και
τον εντοπισμό
οργανωμένων δικτύων.
Παράλληλα, συνεργάζεται
με αντίστοιχες διεθνείς
αρχές και παρέχει
κατευθυντήριες οδηγίες
στα υπόχρεα πρόσωπα.
Άμεση δέσμευση
περιουσίας
Σε επείγουσες
περιπτώσεις, όταν
υπάρχουν σοβαρές
υπόνοιες για ξέπλυμα
χρήματος ή χρηματοδότηση
τρομοκρατίας, ο πρόεδρος
της Αρχής μπορεί να
διατάξει προσωρινή
δέσμευση περιουσιακών
στοιχείων ή αναστολή
συναλλαγών για έως 15
εργάσιμες ημέρες, μέχρι
να ολοκληρωθεί η
διερεύνηση.
Εφόσον επιβεβαιωθούν οι
ενδείξεις, η δέσμευση
επεκτείνεται και
περιλαμβάνει:
τραπεζικούς λογαριασμούς
και θυρίδες
ακίνητα και κινητά
περιουσιακά στοιχεία
έσοδα και αποδόσεις από
τα δεσμευμένα στοιχεία
Η δέσμευση συνεπάγεται
πλήρη απαγόρευση χρήσης,
μεταβίβασης ή
αξιοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων.
Ρόλος της Μονάδας Β’ και
κυρώσεις
Η Μονάδα Β’ αναλαμβάνει
την αξιολόγηση
πληροφοριών από
αστυνομικές,
εισαγγελικές και
διεθνείς αρχές, καθώς
και την επιβολή
χρηματοοικονομικών
κυρώσεων. Παράλληλα,
συντονίζει τη συνεργασία
μεταξύ φορέων και την
εφαρμογή των
περιοριστικών μέτρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στον εντοπισμό προσώπων
που συνδέονται με
τρομοκρατικές
δραστηριότητες, με τη
δημιουργία ειδικών
καταλόγων και την άμεση
δέσμευση των
περιουσιακών τους
στοιχείων, ακόμη και
μέσω παρένθετων
προσώπων.
Διαδικασία και συνέχεια
ερευνών
Μετά την ολοκλήρωση κάθε
έρευνας, η υπόθεση είτε
τίθεται στο αρχείο είτε
διαβιβάζεται στον
αρμόδιο εισαγγελέα,
εφόσον υπάρχουν επαρκή
στοιχεία. Ωστόσο, ακόμη
και αρχειοθετημένες
υποθέσεις μπορούν να
επανεξεταστούν ή να
συνδεθούν με νέες
έρευνες.
Συνολικά, το νέο πλαίσιο
ενισχύει σημαντικά την
αποτελεσματικότητα των
ελέγχων, επιτρέποντας
ταχύτερη παρέμβαση,
βαθύτερη ανάλυση και πιο
συντονισμένη δράση
απέναντι σε πολύπλοκα
δίκτυα παράνομου
πλουτισμού και
χρηματοοικονομικής
εγκληματικότητας.
|
