Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν τις απολογίες τους την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε θα παραμείνουν υπό κράτηση. Από τους συνολικά 18 συλληφθέντες, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αντιμετωπίζουν ξεχωριστή υπόθεση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ, το δίκτυο είχε δημιουργήσει ένα πολυεπίπεδο σύστημα εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και περισσότερα από 700 σημεία δραστηριότητας, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.

Πώς στρατολογούσαν τους αχυρανθρώπους

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να εξασφαλιζόταν η συμμετοχή των εικονικών διαχειριστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Σε αυτούς προσφέρονταν μικρά χρηματικά ποσά, προκειμένου να εμφανίζονται τυπικά ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν ουσιαστική σχέση με τη λειτουργία ή τις πραγματικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί υπεύθυνοι φέρονται να κρατούσαν αποστάσεις από τις εταιρείες που συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου

Σύμφωνα με την έρευνα, σημαντική θέση στον μηχανισμό είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες φέρονται να αναλάμβαναν την οργάνωση της σύστασης των εταιρειών, καθώς και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνταν για να εμφανίζονται οι αχυράνθρωποι ως νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.

Ο δικηγόρος, ειδικότερα, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την ολοκλήρωση πράξεων κακουργηματικής φύσης και την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών από δημοτικές, πυροσβεστικές και υγειονομικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, παραπέμπουν σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο διαβίωσης ορισμένων εμπλεκομένων. Πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, φωτογραφίες από τις οποίες αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ευρήματα από πολυτελείς κατοικίες επιχειρηματία περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης.

Σε συγκεκριμένες βίλες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκονται η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ, χωρίς να έχει πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση των επιχειρήσεων.