Πρόκειται για
επιχειρήσεις, στις
οποίες οι έλεγχοι έγιναν
στοχευμένα, με
εξειδικευμένο χειρισμό
και τα αποτελέσματά τους
γίνονται αντικείμενο
επεξεργασίας από ειδικό
λογισμικό, λόγω
στοιχείων των ελέγχων,
όπως ο τόπος και η
διάρκεια παροχής της
υπηρεσίας.
Έτσι, σημαντική απόκρυψη
φορολογητέας ύλης
εντοπίστηκε σε:
Υπηρεσίες ταχυμεταφορών
Ιατρικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες φωτογράφισης
Τηλεπικοινωνίες
Υπηρεσίες χώρων
στάθμευσης
Υπηρεσίες καθαρισμού
κτηρίων
Υπηρεσίες εργολάβων
τελετών
Ενεχυροδανειστήρια
Φροντιστήρια
Γυμναστήρια
Καφέ-μπαρ
Πώς απέκρυβαν εισόδημα
Ο κατάλογος της
φοροδιαφυγής
περιλαμβάνει ελεύθερους
επαγγελματίες και
επιχειρήσεις που ενώ
παρείχαν υπηρεσίες
• ΔΕΝ εξέδιδαν
φορολογικά στοιχεία
• ΔΕΝ υπέβαλαν
φορολογικές δηλώσεις ή
υπέβαλαν ανακριβείς
φορολογικές δηλώσεις
• ΔΕΝ είχαν δηλώσει στην
Εφορία την
επιχειρηματική τους
δραστηριότητα
Πώς πιάστηκαν στη φάκα
Οι ελεγκτές εντόπισαν τη
φοροδιαφυγή
αξιοποιώντας:
Καταγγελίες πολιτών
Έρευνες στο διαδίκτυο,
Στοιχεία τραπεζικών
λογαριασμών
Επεξεργασία κατασχεμένων
στοιχείων
Ενδεικτικές υποθέσεις οι
οποίες ολοκληρώθηκαν
κατά το έτος 2022 είναι
οι ακόλουθες:
• Σωματείο με έδρα στη
Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε
να ασκεί κερδοσκοπική
δραστηριότητα, από το
2016-2020, με ακαθάριστα
έσοδα άνω των
2.400.000€.
• Ατομική επιχείρηση στη
Λάρισα, με αντικείμενο
δραστηριότητας παροχή
υπηρεσιών φωτογράφισης,
εισέπραξε, από το 2016
έως 2020, 880.000€,
χωρίς να εκδώσει 1.400
αποδείξεις
• Ομόρρυθμη εταιρεία στη
Λάρισα με αντικείμενο
δραστηριότητας παροχή
υπηρεσιών φωτογράφισης,
πραγματοποίησε κατά τα
έτη 2016 έως 2020
πωλήσεις χωρίς την
έκδοση φορολογικών
στοιχείων, συνολικής
αξίας άνω των 540.000€.
• Ετερόρρυθμη εταιρεία
με έδρα στη Θεσσαλονίκη
και αντικείμενο
δραστηριότητας
καφέ-μπαρ, υπέβαλε
ανακριβείς δηλώσεις
Φ.Π.Α. και φόρου
εισοδήματος,
αποκρύπτοντας
φορολογητέα ύλη άνω των
470,000€.
• Ετερόρρυθμη εταιρεία
με έδρα την Αθήνα και
αντικείμενο εργασιών την
παροχή υπηρεσιών
φροντιστηρίου, κατά τα
έτη 2017-2019, δεν
εξέδωσε 1.011 φορολογικά
στοιχεία. Η καθαρή αξία
των εν λόγω στοιχείων
ανήλθε σε πάνω από
215.000€.
• Ατομική επιχείρηση με
έδρα την Πάτρα και
αντικείμενο
δραστηριότητας υπηρεσίες
χορήγησης πιστώσεων επ’
ενεχύρω αντικειμένων,
από το 2012-2019, δεν
εξέδωσε 15.183
φορολογικά στοιχεία, άνω
των 650.000€, ενώ, από
το 2016-2019 εξέδωσε 39
εικονικά φορολογικά
στοιχεία.
• Εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης με έδρα την
Κρήτη και αντικείμενο
δραστηριότητας υπηρεσίες
οδικής μεταφοράς
εμπορευμάτων, κατά τα
έτη 2016-2020, υπέβαλε
ανακριβείς δηλώσεις
Φ.Π.Α. και φορολογίας
εισοδήματος
αποκρύπτοντας
φορολογητέα ύλη άνω των
3,6 εκατ. ευρώ.
• Γραφείο τελετών στα
Δωδεκάνησα, από το
2016-2020, δεν υπέβαλε ή
υπέβαλε ανακριβείς
δηλώσεις Φ.Π.Α. και
φορολογίας εισοδήματος,
αποκρύπτοντας
φορολογητέα ύλη
συνολικού ύψους άνω των
450.000€.
• Ομόρρυθμη εταιρεία με
έδρα στην Κέρκυρα και
αντικείμενο
δραστηριότητας παροχή
ιατρικών υπηρεσιών
εντοπίστηκε να
αποκρύπτει εισοδήματα
άνω των 430.000€, κατά
τα έτη 2015 έως 2019, τα
οποία προέρχονταν από
ασφαλιστικές
επιχειρήσεις του
εξωτερικού ως αμοιβή για
παροχή ιατρικής
υπηρεσίας σε αλλοδαπούς
ασφαλισμένους.
• Ατομική επιχείρηση με
έδρα στην Πιερία και
αντικείμενο
δραστηριότητας καθαρισμό
κτιρίων και χαλιών, κατά
το έτος 2020 δεν εξέδωσε
2.984 φορολογικά
στοιχεία συνολικής αξίας
άνω των 210.000€.
• Υπαίθριος χώρος
στάθμευσης στα Σπάτα,
κατά τα έτη 2016-2020,
δεν εξέδωσε 30.540
φορολογικά στοιχεία
αποκρύπτοντας
φορολογητέα ύλη
συνολικού ύψους άνω των
460.000€.
• Ανώνυμη εταιρεία με
έδρα στον Βόρειο Τομέα
Αθηνών και αντικείμενο
δραστηριότητας τις
τηλεπικοινωνίες υπέβαλε
ανακριβείς δηλώσεις
Φ.Π.Α. αποκρύπτοντας
φορολογητέα ύλη
συνολικού ύψους άνω των
3.700.000€.
• Ανώνυμη εταιρεία με
έδρα στην Αθήνα και
αντικείμενο κύριας
δραστηριότητας
ταχυμεταφορές, δεν
εξέδωσε 33 φορολογικά
στοιχεία αποκρύπτοντας
φορολογητέα ύλη
συνολικού ύψους άνω των
1.500.000€.
• Ιατρός στην Κομοτηνή,
κατά το έτος 2016, δεν
εξέδωσε 667 φορολογικά
στοιχεία αξίας άνω των
28.000€.
• Ομόρρυθμη εταιρεία με
έδρα στη Θεσσαλονίκη και
αντικείμενο
δραστηριότητας υπηρεσίες
γυμναστηρίου ενόργανης ή
μη γυμναστικής, κατά το
έτος 2017, δεν εξέδωσε
2.264 φορολογικά
στοιχεία. Η συνολική
αξία των εν λόγω
στοιχείων υπερέβαινε τα
75.000€.
Οι έρευνες συνεχίζονται
καθώς υπάρχει πληθώρα
στοχευμένων υποθέσεων σε
εξέλιξη. |