Οι έλεγχοι εστιάζονται στους φορολογούμενους με... μεγάλα πορτοφόλια και είναι χαρακτηριστικό ότι συνολικά 1.904 Έλληνες με μεγάλα εισοδήματα και περιουσία βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ελέγχου ή αναμένεται να ελεγχθούν το επόμενο διάστημα.

Αποκαλυπτικά για τη δράση των ελεγκτικών αρχών είναι τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το πρώτο τετράμηνο του έτους σύμφωνα με τα οποία:

Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου έχει εκδώσει 656 νέες εντολές ελέγχου, ενώ άλλοι 1.248 έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Με βάση τα στοιχεία έχουν βεβαιωθεί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα 48,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ ασχολούνται με 21 μεγάλους ελέγχους που αφορούν στην ακίνητη περιουσία. Επισημαίνεται ότι Το ΚΕΦΟΜΕΠ πραγματοποίησε, κατά τη διάρκεια του 2022, 923 φορολογικούς ελέγχους σε οικονομικά ισχυρά φυσικά πρόσωπα και βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 167,52 εκατ. ευρώ και εισέπραξε 8,54 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 30,1 εκατ. ευρώ «έβαλε στο ταμείο» από φορολογικούς ελέγχους προηγούμενων ετών. Το συνολικό εισπραχθέν ποσό αντιστοιχεί στο 23,07% του βεβαιωθέντος.

Το Κέντρο ελέγχου μεγάλων Επιχειρήσεων έχει συνολικά στο στόχαστρο 1.343 ισχυρές εταιρείες. Ειδικότερα, έχει εκδώσει 448 νέες εντολές ελέγχου, ενώ την ίδια στιγμή «τρέχουν» 895 έλεγχοι. Με βάση τα στοιχεία, έχουν βεβαιωθεί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα 129 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2022 το ΚΕΜΕΕΠ διενήργησε 693 φορολογικών ελέγχων, από τους οποίους βεβαίωσε πρόσθετους φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 282,20 εκατ. ευρώ και από αυτά εισέπραξε 48,92 εκατ. ευρώ και επιπλέον 29,21 εκατ. ευρώ από φορολογικούς ελέγχους προηγούμενων ετών. Το συνολικό εισπραχθέν ποσό αντιστοιχεί στο 26,98% του βεβαιωθέντος.

Τα Ελεγκτικά Κέντρα, που ανέλαβαν δράση στις αρχές του χρόνου, έχουν εκδώσει 5.422 νέες εντολές ελέγχου. Μάλιστα, στο μικρό αυτό διάστημα που λειτουργούν έχουν ολοκληρωθεί 1.946 φρέσκες υποθέσεις και βεβαιώθηκαν 83 εκατ. ευρώ πρόσθετων φόρων και προστίμων. Σε διάστημα ενός μήνα έχουν υποβληθεί 152 αναφορές στην Αρχή για το Ξέπλυμα για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ κατά περίπτωση, με το συνολικό όγκο των ελεγχόμενων υποθέσεων να φτάνει στα 376 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, υπάρχουν και 175 υποθέσεις στην ΑΑΔΕ για μεγαλοοφειλέτες, που χρωστάνε 325 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στο στόχαστρο των νέων ελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκονται υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο, υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που διαβιβάζει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.