Ο Nikhil Wahi, 27 ετών,
από το Σηάτλ,
καταδικάστηκε σε
ομοσπονδιακό δικαστήριο
του Μανχάταν αφότου
δήλωσε ένοχος τον
Σεπτέμβριο σε μία
κατηγορία συνωμοσίας για
διάπραξη απάτης.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν
ότι ο Nikhil Wahi άρχισε
γύρω στον Οκτώβριο του
2020 να λαμβάνει
εμπιστευτικές
πληροφορίες από τον
αδελφό του, Ishan Wahi –
ο οποίος τότε ήταν
διευθυντής προϊόντων για
την Coinbase Global
Inc., ένα από τα
μεγαλύτερα ανταλλακτήρια
κρυπτονομισμάτων στον
κόσμο – και
χρησιμοποίησε τις
πληροφορίες για να
πουλήσει περιουσιακά
στοιχεία
κρυπτονομισμάτων με
κέρδος.
Και οι δύο αδελφοί Wahi
και ένας φίλος τους, ο
Sameer Ramani,
κατηγορήθηκαν τον Ιούλιο
σε αυτό που ο
εισαγγελέας των ΗΠΑ
Damian Williams
περιέγραψε ως την πρώτη
υπόθεση insider trading
της κυβέρνησης που αφορά
αγορές κρυπτονομισμάτων.
Ο Willams δήλωσε ότι η
ποινή της Τρίτης
«καθιστά σαφές ότι οι
αγορές κρυπτονομισμάτων
δεν είναι άνομες.
Υπάρχουν πραγματικές
συνέπειες για τις
παράνομες συναλλαγές που
βασίζονται σε εσωτερική
πληροφόρηση, όπου και
όποτε αυτές συμβαίνουν».
Εκτός από την ποινή
φυλάκισης, ο Nikhil Wahi
κλήθηκε να πληρώσει
892.500 δολάρια.
Ο Ishan Wahi δήλωσε
αθώος για τις κατηγορίες
που τον βάρυναν, ενώ ο
Ramani διαφεύγει της
σύλληψης |