|
Όπως
αποκαλύπτεται έπειτα και
από τη σύλληψή του στις
Μπαχάμες,
ο Bankma-Fried καταχράστηκε
δισεκατομμύρια δολάρια
από την εταιρεία σε
πολυτελή ακίνητα,
προσωπικά του έξοδα και
δωρεές.
«Παίρνει
χρήματα από τους πελάτες
και τα χρησιμοποιεί για
δικούς του σκοπούς»,
δήλωσε ο νέος διευθύνων
σύμβουλος της FTX, John
Rey, στο Κογκρέσο κατά
τη διάρκεια ενός ελέγχου
της εταιρείας.
Υπενθυμίζεται πως ο
Bankman-Fried συνελήφθη
στις Μπαχάμες τη Δευτέρα
και αντιμετωπίζει
κατηγορίες από τις
αμερικανικές αρχές.
Σύμφωνα
με την New York Post
περισσότερα από 8 δισ.
δολάρια μεταφέρθηκαν από
τους λογαριασμούς
του FTX στην εταιρεία
trading Alameda
Research, την οποία ο
κατηγορούμενος ίδρυσε το
2017 και εν συνεχεία
διηύθυνε από κοινού με
την Caroline Ellison.
Ωστόσο
φαίνεται πως από το
παραπάνω ποσό, πάνω από
1 δισ. δολάρια έχουν
κάνει φτερά.
Τα
συγκεκριμένα κεφάλαια
δισεκατομμυρίων δεν
χρησιμοποιήθηκαν μόνο
για την άλλη εταιρεία,
αλλά και για την
χρηματοδότηση δανείων
του ίδιου
του Bankman-Fried, καθώς
και άλλων στελεχών της
εταιρείας.
Οι
μυστικές μεταφορές από
την FTX στην εταιρεία
Alameda
Μεταξύ
του Μαρτίου 2020 και του
Σεπτεμβρίου 2022, o
Bankman-Fried εκτέλεσε
υποσχετικές για δάνεια
από την Alameda
συνολικού ύψους άνω των
1,338 δισεκατομμυρίων
δολαρίων», ανέφερε η
αμερικανική Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Υπήρχαν
δύο περιπτώσεις στις
οποίες ο Bankman-Fried
ήταν τόσο ο δανειολήπτης
με την ατομική του
ιδιότητα όσο και ο
δανειστής, με την
ιδιότητά του CEO της
Alameda.
Ακόμη
300 εκατομμύρια δολάρια
από την FTX μεταφέρθηκαν
στην Alameda και στη
συνέχεια διατέθηκαν σε
πολυτελή ακίνητα στις
Μπαχάμες, σύμφωνα με
τους δικηγόρους της
εταιρείας σε μια αίτηση
στο δικαστήριο
πτώχευσης. Οι αγορές
ακινήτων πήγαιναν προς
τον ίδιο, τους γονείς
του και άλλα στελέχη
της FTX, ανέφερε η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η SEC
ισχυρίστηκε ότι τα
δάνεια προς τον
Bankman-Fried κι άλλα
άτομα ήταν «ανεπαρκώς
τεκμηριωμένα ή μερικές
φορές και καθόλου
τεκμηριωμένα» με
έγγραφα.
Εκτός
των παραπάνω φαίνεται
μάλιστα πως περίπου 73
εκατομμύρια δολάρια
δαπανήθηκαν για
«πολιτικούς σκοπούς»,
αναφέρει το Bloomberg.
Τέλος
σύμφωνα με την έκθεση
του Bloomberg, η
ανάκτηση κονδυλίων
προεκλογικής εκστρατείας
μέσω διαδικασιών
πτώχευσης μπορεί να
είναι μια πολυεπίπεδη
και εκτεταμένη
διαδικασία, η οποία
εξαρτάται από πολλούς
ομοσπονδιακούς και
πολιτειακούς νόμους.
Πηγή:
Bloomberg, MR |
