Στις 9.880
ανήλθαν οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη
πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο,
οι οποίες εντοπίστηκαν την περίοδο από την
1η-1-2016 έως την 30ή-4-2022 από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Οι υποθέσεις αυτές
παραπέμφθηκαν στην Αρχή
για την Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες
προκειμένου να
ερευνηθούν και ως προς
το αδίκημα του
ξεπλύματος βρόμικου ή
μαύρου χρήματος. Το
συνολικό ποσό το οποίο
αφορούν αγγίζει τα 16
δισ. ευρώ.
Όπως γράφει η
Ναυτεμπορική, επιπλέον,
την περίοδο από την
1η-1-2016 έως την
30ή-4-2022 περισσότεροι
από 5.300 φορολογούμενοι
που βρέθηκαν αντιμέτωποι
με κατηγορίες για
ξέπλυμα βρόμικου ή
μαύρου χρήματος
παραπέμφθηκαν από την
αρμόδια Αρχή για την
Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές
Δραστηριότητες στις
υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για
τη διενέργεια ελέγχων με
στόχο τη στοιχειοθέτηση
αδικημάτων φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με
στοιχεία που
δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ,
κατά το χρονικό διάστημα
από την 1η-1-2016
έως την 30ή-4-2022:
*Οι φοροελεγκτικές
υπηρεσίες, δηλαδή το
Κέντρο Ελέγχου
Φορολογουμένων Μεγάλου
Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.),
το Κέντρο Ελέγχου
Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.),
οι ΔΟΥ και οι Υπηρεσίες
Ελέγχου και Διασφάλισης
Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ)
υπέβαλαν συνολικά 8.925
μηνυτήριες αναφορές, για
ποινικά κολάσιμα
αδικήματα φοροδιαφυγής,
προς τις αρμόδιες
εισαγγελικές αρχές. Εξ
αυτών των υποθέσεων, οι
1.630 αφορούσαν
περιπτώσεις φοροδιαφυγής
άνω των 50.000 ευρώ,
συνολικού ύψους 3,79 δισ.
ευρώ, για τις οποίες
απέστειλαν αναφορές προς
την Αρχή για την
Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες
προκειμένου να
διερευνηθεί το
ενδεχόμενο διάπραξης και
του αδικήματος του
ξεπλύματος μαύρου χρήματος
από τους εμπλεκομένους.
* Οι φοροελεγκτικές
υπηρεσίες εντόπισαν
συνολικά 8.250
περιπτώσεις
φορολογουμένων με
ληξιπρόθεσμα χρέη προς
το Δημόσιο άνω των
50.000 ευρώ, για τις
οποίες υπέβαλαν αναφορές
προς την Αρχή για την
Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες.
Το συνολικό ύψος των
ληξιπρόθεσμων οφειλών
των συγκεκριμένων
φορολογουμένων ανέρχεται
σε 12,18 δισ. ευρώ.
* Συνολικά, οι υποθέσεις
φοροδιαφυγής και μη
καταβολής οφειλών προς
το Δημόσιο ύψους άνω των
50.000 ευρώ οι οποίες
παραπέμφθηκαν από τις
αρμόδιες φορολογικές
υπηρεσίες ανήλθαν σε
9.880, ενώ το ποσό των
οφειλών που αφορούν τις
υποθέσεις αυτές φθάνει
τα 15,97 δισ. ευρώ.
Οριστικές αποφάσεις
Η ΑΑΔΕ διερεύνησε ή
ξεκίνησε να διερευνά τις
2.779 και ήδη για 1.730
εξ αυτών προχώρησε στην
έκδοση οριστικών πράξεων
βεβαίωσης φόρων και
προστίμων. Τα ποσά που
βεβαιώθηκαν στις 1.695
ήδη ελεγχθείσες
υποθέσεις ανέρχονται σε
1,186 δισ. ευρώ, όμως τα
ποσά που εισπράχθηκαν
φθάνουν μόλις τα 9,45
εκατ. ευρώ.