|
Περιορισμός της
πρόσβασης
Η
προηγούμενη σχεδόν
ελεύθερη πρόσβαση στα
στοιχεία των πραγματικών
δικαιούχων επέτρεπε
στους πολίτες να
εντοπίζουν ύποπτες
συναλλαγές και να
καταθέτουν αναφορές στις
αρχές. Ωστόσο, για
λόγους προστασίας
προσωπικών δεδομένων και
αποφυγής κινδύνων που
απορρέουν από τη διάδοση
τέτοιων πληροφοριών,
εισάγονται νέες
ασφαλιστικές δικλείδες.
Το άρθρο
203 τροποποιεί το
υφιστάμενο νομοθετικό
πλαίσιο (ν. 4557/2018)
προσθέτοντας όρο
«ειδικού εννόμου
συμφέροντος» για την
πρόσβαση στο Μητρώο.
Πλέον, η πρόσβαση
επιτρέπεται μόνο όταν
επιδιώκεται η πρόληψη ή
η καταπολέμηση του
ξεπλύματος χρήματος ή
της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και
αποκλειστικά κατόπιν
εισαγγελικής εντολής.
Ποια
στοιχεία γίνονται
προσβάσιμα
Τα
διαθέσιμα στοιχεία θα
περιορίζονται σε:
ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, μήνα και έτος
γέννησης, χώρα διαμονής,
υπηκοότητα και το
είδος/εύρος των
δικαιωμάτων του
δικαιούχου. Επιπλέον
πληροφορίες (π.χ. πλήρης
ημερομηνία γέννησης,
στοιχεία επικοινωνίας,
ΑΦΜ) θα δίνονται μόνο
εφόσον το εγκρίνει η
εισαγγελική αρχή.
Παρόμοιες διαδικασίες θα
ισχύουν και για το
Μητρώο Πραγματικών
Δικαιούχων
Εμπιστευμάτων.
Προστασία από κατάχρηση
– Δυνατότητα περιορισμού
πρόσβασης
Καταργείται η δυνατότητα
του κοινού να ζητά
πρόσβαση με γραπτό
αίτημα και καταβολή
τέλους. Πλέον, η
πρόσβαση θα παρέχεται
αποκλειστικά κατόπιν
εισαγγελικής
παραγγελίας.
Οι
μέτοχοι θα μπορούν να
αιτηθούν περιορισμό ή
πλήρη απαγόρευση
πρόσβασης στα δεδομένα
τους, εφόσον η
δημοσιοποίησή τους
ενέχει δυσανάλογο
κίνδυνο (π.χ. εξαπάτηση,
εκβιασμός, απαγωγή, βία)
ή όταν πρόκειται για
ανήλικο ή πρόσωπο χωρίς
δικαιοπρακτική
ικανότητα. Η απόφαση
λαμβάνεται από τον
Υπουργό Εθνικής
Οικονομίας και
Οικονομικών, έπειτα από
εισήγηση της αρμόδιας
Αρχής, και δεν
δημοσιεύεται.
Δεν
προβλέπεται περιορισμός
στην πρόσβαση για τις
αρμόδιες εποπτικές και
διωκτικές αρχές (Αρχή
Ξεπλύματος, ΑΑΔΕ,
ΕΛ.ΑΣ., τράπεζες κ.ά.)
Τέλος
στην ανώνυμη αναζήτηση
Κάθε
πολίτης ή φορέας που
ζητά πρόσβαση θα
γνωστοποιείται στον
μέτοχο του οποίου τα
στοιχεία αναζητούνται.
Ωστόσο, η ενημέρωση αυτή
δεν ισχύει για ελέγχους
που διενεργούνται από
τις αρμόδιες κρατικές
αρχές.
Ορισμός
πραγματικού δικαιούχου
Πραγματικός δικαιούχος
είναι το φυσικό πρόσωπο
που κατέχει ή ελέγχει
ουσιαστικά μια εταιρική
οντότητα, μέσω:
κατοχής
άνω του 25% των μετοχών
ή δικαιωμάτων,
εταιρείας που ελέγχεται
από φυσικό πρόσωπο που
κατέχει άνω του 25%,
δικαιώματος πλειοψηφίας
ψήφων,
δυνατότητας
διορισμού/παύσης
πλειοψηφίας διοίκησης,
άσκησης
κυριαρχικής επιρροής
μέσω καταστατικών ή
συμβατικών ρυθμίσεων.
|
