|
Η
υπόθεση αποκαλύφθηκε τον
περασμένο μήνα, όταν η
Αρχή έλαβε πληροφορίες
για ύποπτη συναλλαγή σε
πλατφόρμα ανταλλαγής
κρυπτονομισμάτων που
λειτουργεί στην Ελλάδα.
Ο ύποπτος χρήστης,
κάτοχος ψηφιακού
πορτοφολιού Ethereum,
είχε δεχθεί μεταφορά
σημαντικού ποσού σε
Ethereum. Με τη βοήθεια
εξειδικευμένου
λογισμικού και αναλυτών
της Αρχής, διαπιστώθηκε
πως τα κρυπτονομίσματα
προέρχονταν από
εκτεταμένη
κυβερνοεπίθεση στις
αρχές του έτους, εις
βάρος γνωστού
ανταλλακτηρίου. Πίσω από
την επίθεση φέρεται να
βρίσκεται διεθνώς
καταζητούμενη ομάδα
χάκερ.
Μετά την
ταυτοποίηση των ψηφιακών
ιχνών, η Αρχή εξέδωσε
Διάταξη Δέσμευσης για το
συγκεκριμένο πορτοφόλι
και το περιεχόμενό του,
ενώ συνέταξε σχετικό
πόρισμα το οποίο
διαβιβάστηκε στην
αρμόδια Εισαγγελία για
περαιτέρω νομικές
ενέργειες.
Απολογισμός δράσεων για
το 2024
Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης
του υπουργού, ο πρόεδρος
της Αρχής, Χαράλαμπος
Βουρλιώτης
(αντεισαγγελέας Αρείου
Πάγου ε.τ.), παρουσίασε
τα βασικά αποτελέσματα
της δράσης της Αρχής για
το 2024. Σύμφωνα με τα
στοιχεία:
Δεσμεύτηκαν κεφάλαια
ύψους 10 εκατ. ευρώ που
προβλέπεται να
επιστραφούν σε θύματα
μέσω διακρατικής
συνεργασίας.
Εκδόθηκαν 200 διατάξεις
δέσμευσης περιουσιακών
στοιχείων, όπως
τραπεζικοί λογαριασμοί,
ακίνητα και οχήματα.
Το
συνολικό ποσό που
συνδέθηκε με
εγκληματικές
δραστηριότητες ξεπέρασε
τα 700 εκατ. ευρώ,
μεγάλο μέρος του οποίου
δεσμεύτηκε εγκαίρως.
Η Αρχή
επεξεργάστηκε περίπου
30.000 αναφορές ύποπτων
συναλλαγών και άλλων
σχετικών πληροφοριών.
Πραγματοποιήθηκαν
έλεγχοι σε 2.500 φυσικά
και 1.500 νομικά πρόσωπα
στο πλαίσιο των κυρώσεων
της Ε.Ε. κατά της Ρωσίας
λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία.
Εντοπίστηκαν περιουσιακά
στοιχεία αξίας 3 εκατ.
ευρώ στην Ελλάδα,
σχετιζόμενα με τις
ευρωπαϊκές κυρώσεις.
Στο
πλαίσιο ελέγχου «Πόθεν
Έσχες», εξετάστηκαν
170.000 υπόχρεοι, εκ των
οποίων 15.000 υποθέσεις
παραπέμφθηκαν στη
Δικαιοσύνη.
Ενίσχυση
της Αρχής από το
Υπουργείο Οικονομικών
Το
υπουργείο επισημαίνει
ότι στηρίζει ενεργά και
θεσμικά την Αρχή,
προχωρώντας σε:
Νομοθετικές παρεμβάσεις
για την ενίσχυση της
λειτουργίας της.
Επενδύσεις άνω του 1
εκατ. ευρώ για την
αναβάθμιση των
πληροφοριακών συστημάτων
της:
€550.000
για υποδομές
πληροφορικής
€500.000
για την αναβάθμιση του
ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος
Δηλώσεις
Πιερρακάκη
Μετά τη
συνάντησή του με τον κ.
Βουρλιώτη, ο υπουργός
Οικονομικών Κυριάκος
Πιερρακάκης δήλωσε:
«Η Αρχή
Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές
Δραστηριότητες αποτελεί
βασικό πυλώνα στη μάχη
κατά του οικονομικού
εγκλήματος. Το γεγονός
ότι δεσμεύθηκαν πάνω από
700 εκατομμύρια ευρώ σε
έναν χρόνο αποδεικνύει
ότι οι θεσμοί μπορούν να
λειτουργούν γρήγορα,
αποτελεσματικά και με
διαφάνεια».
Τόνισε
επίσης ότι το Υπουργείο
επενδύει ουσιαστικά στην
τεχνολογική αυτονομία
και επιχειρησιακή
ενίσχυση της Αρχής,
εξοπλίζοντάς την με
εξειδικευμένο προσωπικό
και σύγχρονα εργαλεία
για την αντιμετώπιση
σύγχρονων απειλών, όπως
οι συναλλαγές με
κρυπτονομίσματα.
|
