Το Γραφείο
Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), μια
υπηρεσία επιτήρησης που έχει αναλάβει την
πρόληψη παραβιάσεων των κυρώσεων, πρόσθεσε τη
Δευτέρα την Tornado Cash σε έναν τρέχοντα
κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και διευθύνσεων
κρυπτονομισμάτων που είναι σε «μαύρη» λίστα.
Όπως γράφει το Coin Desk, ως αποτέλεσμα,
απαγορεύεται σε όλα τα πρόσωπα και τις οντότητες
των ΗΠΑ να αλληλεπιδρούν με το Tornado Cash ή με
οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις πορτοφολιών
Ethereum που συνδέονται με το πρωτόκολλο. Όσοι
το κάνουν μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινικές
κυρώσεις.
Σύμφωνα με το Υπουργείο
Οικονομικών, το Tornado
Cash αποτέλεσε βασικό
εργαλείο για την ομάδα
Lazarus Group, μια
βορειοκορεατική ομάδα
hacking που συνδέεται με
την παραβίαση του Ronin
Network της Axie
Infinity, ύψους 625
εκατομμυρίων δολαρίων
τον Μάρτιο. Η ανάλυση
της αλυσίδας μπλοκ
έδειξε ότι
κρυπτονομίσματα αξίας
δεκάδων εκατομμυρίων
δολαρίων που κλάπηκε από
το Ronin διέρρευσε μέσω
του Tornado Cash, το
οποίο έχει σχεδιαστεί
για να συσκοτίζει την
πηγή των κεφαλαίων. Το
OFAC επέβαλε
προηγουμένως κυρώσεις
στο Blender.io, μια άλλη
υπηρεσία κρυπτογράφησης
που το Υπουργείο
Οικονομικών ισχυρίστηκε
ότι χρησιμοποιήθηκε για
τη νομιμοποίηση εσόδων
από επιθέσεις ransomware,
καθώς και για περίπου
20,5 εκατομμύρια δολάρια
σε κρυπτονόμισμα που
κλάπηκε από το Ronin.
Οι χάκερ του Ronin έχουν
επανειλημμένα ξεπλύνει
τα κλοπιμαία τους μέσω
του Tornado Cash,
σύμφωνα με αναλύσεις
δεδομένων στην αλυσίδα,
ακόμη και αφού η OFAC
επέβαλε κυρώσεις σε μια
διεύθυνση Ethereum που
συνδέεται με την Lazarus
Group, η οποία φέρεται
να σχετίζεται με το
hack.
Η επιβολή κυρώσεων στην
Blender.io, η οποία
είναι μικρότερη από την
Tornado Cash, θα
μπορούσε να θεωρηθεί ως
«προεπισκόπηση» της
δράσης της Δευτέρας,
όπου η OFAC μπορεί να
υπαινίχθηκε ότι
οντότητες που φέρονται
να ξεπλένουν χρήματα για
εγκληματίες ή έθνη όπως
η Βόρεια Κορέα μπορεί να
κινδυνεύουν να
παραβιάσουν κυρώσεις.
Αυτό που κάνει τη νέα
κύρωση ενδιαφέρουσα
είναι ότι το Tornado
Cash έχει επίσης ένα
σημαντικό ποσό αξίας που
διακινείται μέσω αυτού,
αλλά δεν συνδέεται με
παράνομες δραστηριότητες.
Οι κυρώσεις, ωστόσο, δεν
μπορούν να σταματήσουν
τη λειτουργία της ίδιας
της Tornado Cash. Ο
συνιδρυτής Roman Semenov
δήλωσε προηγουμένως ότι
η υπηρεσία απορρήτου
σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί χωρίς
κεντρικό έλεγχο. Παρόλο
που ο ίδιος και η ομάδα
του γράφουν και
δημοσιεύουν τον κώδικα,
ένας αποκεντρωμένος
αυτόνομος οργανισμός
(DAO) πρέπει να εγκρίνει
οποιεσδήποτε αλλαγές
πριν γίνουν. Επομένως,
θα ήταν “τεχνικά αδύνατο”
να εφαρμοστούν κυρώσεις
σε πρωτόκολλα όπως το
Tornado.
Ο ανώτερος αξιωματούχος
του Υπουργείου
Οικονομικών δήλωσε κατά
τη διάρκεια μιας κλήσης
Τύπου ότι η υπηρεσία θα
συνεχίσει να το
παρακολουθεί και θα
μπορούσε να αναλάβει
περαιτέρω δράση εάν το
Tornado Cash συνεχίσει
ως έχει.
Τέλος, η Circle έθεσε
στη μαύρη λίστα τις
διευθύνσεις Tornado στις
οποίες επιβλήθηκαν
κυρώσεις, δεσμεύοντας
USDC αξίας άνω των
75.000 δολαρίων,
αργότερα τη Δευτέρα, ενώ
το GitHub και ο
ιστότοπος της Tornado
Cash τέθηκαν επίσης
εκτός λειτουργίας, όπως
και το GitHub του
προγραμματιστή της
Tornado Cash, Roman
Semenov, ανεστάλη.